Starszy specjalista

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• 
  
• praca administracyjno-biurowa
  
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  
• zagrożenie naciskami grup przestępczych
  
• zagrożenie korupcją
  
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
  

Zakres zadań

• Prowadzi analizy oparte na poszukiwaniu, identyfikowaniu i wskazywaniu tendencji oraz schematów działania w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
• Analizuje informacje z baz danych dostępnych dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), oraz współpracuje z wydziałami w departamencie, instytucjami krajowymi, międzynarodowymi w zakresie wykonywanych zadań.
• Prowadzi badania jakościowe i ilościowe w obszarze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym identyfikuje ryzyka i trendy w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
• Przygotowuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bazującej na ww. ocenie – we współpracy z innymi komórkami wewnętrznymi i jednostkami współpracującymi.
• Sporządza propozycje zmian legislacyjnych na podstawie wyników krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dokonuje ocen i analiz obowiązujących rozwiązań prawnych, w tym ich skuteczności, a także przygotowuje propozycję rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnych.
• Współpracuje z jednostkami współpracującymi, w tym poprzez udział w pracach grup roboczych oraz międzyresortowych zespołów, których zakres działania odnosi się do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
• Współpracuje z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej, a także międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w zakresie analiz strategicznych i krajowej oraz ponadnarodowej oceny ryzyka dotyczącej prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Wymagania niezbędne

• Szczególne uprawnienia: Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych również przy tworzeniu wypowiedzi pisemnych, w zakresie realizowanych zadań
• Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Wiedza z zakresu przepisów prawa karnego
• Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego
• Wiedza z zakresu prowadzenia badań jakościowych i ilościowych
• Wiedza z zakresu statystyki i metod statystycznych
• Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie zaawansowanym
• Znajomość aplikacji MS Word na poziomie zaawansowanym
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność analizowania informacji
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność współpracy w zespole
• Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm)., ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Szkolenie z zakresu statystycznej analizy danych
• Szkolenie z zakresu data mining
• Szkolenie z zakresu metod prania pieniędzy
• Szkolenie z zakresu metod finansowania terroryzmu
• Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego lub rosyjskiego na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz przy tworzeniu tekstów w obszarze właściwości departamentu
• Umiejętność posługiwania się językiem SQL lub Python co najmniej na poziomie podstawowym
• Znajomość obsługi aplikacji do wizualizacji danych typu business intelligence